Protokoll fra m?te 11/2020 i universitetsstyret

Tid og sted: – , Zoom

M?tet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 16.15.

Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus ?stby, Benedikte Marie Espeland, J?rgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo og ?se Gornitzka 

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Johannes Falk Paulsen, John Skogen, Hanna Ekeli, Kristel Skorge og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8, O-sak 1, V-sak 9, I-sak 1, V-sak 9, V-sak 7, O-sak 2, V-sak 10, O-sak 3, 4 og 5, I-sak 2, V-sak 11

Rektor Svein St?len og universitetsirekt?r Arne Benjaminsen deltok ikke p? O-sak 2, V-sak 10, O-sak 3, 4 og 5.

Idar Kreutzer deltok ikke p?  V-sak 1 og 2.

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Rektor og prorektor inhabile p? V-sak 2. Styremedlem Anne-Marie Engel ledet m?tet under denne saken.

V-SAK 2 Forslag til tidsplan for valg av rektor/prorektor og universitetsstyre v?ren 2021

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23

V-SAK 3 Klage over vedtak om avvisning

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23, jfr. § 13, jfr. Fvl §13

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 2. kvartal 2020

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2020 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 5 Fordeling 2021

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2019/12930

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar:

  1. Tildelingen til enhetene ?kes med 20 mill. kroner som f?lge av justert sats for l?nns- og prisstigning i 2021.
  2. Det avsettes 43 mill. kroner for ? kunne im?tekomme deler et forventet inntektstap ved museene og OD i 2021.
  3. Det prognostiserte inntektstapet ved museene og OD i 2020, totalt 66,4 mill.