Tid og sted: Lysebu, Lysebuveien 12, tirsdag 18. juni kl.10.00 -18.15 og onsdag 19. juni kl. 08.30 -16.30
Seminar for styrets medlemmer og dekaner
Ordin?rt styrem?te
M?tet ble satt 19. juni kl. 12.30 og hevet kl.15.30
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo og ?se Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, Lars Oftedal, Maren Maguns Voll og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 og 12, O-sak 1, 2, 3, 4 og 5.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 4/2019
Saksdokumenter:
Protokollen ble godkjent etter endring i ordlyden p? V-SAK 6 Resurssituasjonen for Examen Philosophicum (exphil)
V-SAK 3 Fakultetsdirekt?r ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Saksnr. 2019/3339
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Jo D?hl i stilling som fakultetsdirekt?r ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
V-SAK 4 Direkt?r ved UiO:Norden
Saknr. 2019/1622
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Tore Rem i stilling som direkt?r ved UiO:Norden.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
V-SAK 5 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2019
Saksnr. 2019/3483
Rektor Svein St?len la frem saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til priskomiteens innstilling og tildeler
- 澳门葡京手机版app下载sprisen til professor Sigrid Bl?meke, senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Det utdanningsvitenskapelige fakultet
- Pris for yngre forskere til professor Karin Kukkonen, Institutt for litteratur, omr?destudier og europeiske spr?k, Det humanistiske fakultet
- Utdanningsprisen til professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet
- Formidlingsprisen til professor Steinar Holden, ?konomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
- Innovasjonsprisen til professor ?rjan Gr?ttem Martinsen, Fysisk institutt, Det matematisk-vitenskapelige fakultet
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
V-SAK 6 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2019
Saksnr. 2019/573
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foresl?r at H.M. Kongens gullmedalje for 2019 tildeles f?lgende kandidater:
1. Ph.d. Wally V. Cirafesi (TF)
2. Ph.d. Anniken S?rli (JUS)
3. Ph.d. Olav Kristianslund (MED)
4. Ph.d. Feroz Mehmood Shah (HF)
5. Ph.d. Audun Skaugen (MN)
6. Ph.d. Christina Louise Hvaring (OD)
7. Ph.d. Maren Toft (SV)
8. Ph.d. Hanne N?ss Hjetland (UV)
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
V-SAK 7 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2019
Saksnr. 2010/4909
Rektor Svein St?len la frem saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 8 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2019
Saksnr. 2019/4279
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for ?konomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken.
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 til etterretning.
2. Det m? iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen g?r i balanse, b?de akkumulert og isolert, senest i l?pet av 2023.
Vedtak:
1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 til etterretning.
2. Det m? iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen g?r i balanse, b?de akkumulert og isolert, senest i l?pet av 2023.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 ?rsplan 2020-2021 og fordeling 2020
Saknr. 2018/13073
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for ?konomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken.
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan for 2020-2021 med de merknader som fremkom i m?tet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til ? f?lge opp prioriteringene p? alle niv? i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2020 i tr?d med saksfremlegg med f?lgende presiseringer:
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2020 som f?lge av tidligere vedtak p? 261,5 mill. kroner.
b. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2020 p? til sammen 120 mill. kroner
c. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
d. Vedtatte forpliktelser og nye prioriteringer forutsetter
i. 30 mill. kroner av den ?rlige avsetningen p? ca. 202 mill. kroner til st?rre vedlikehold/investeringer (SVI) ?remerkes gjennomf?ring av masterplan for bygg i tr?d med f?ringene i saksfremlegget.
ii. Det gjennomf?res et rammekutt p? 70 mill. kroner ved enhetene
iii.Det tilbakef?res 40 mill. kroner av ubrukte midler p? avsluttede byggeprosjekter.
e. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomf?rt som rammekutt ved enhetene
3. Rektor gis fullmakt til ?
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.
Punkt 1 ble justert:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan for 2020-2021. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til ? f?lge opp prioriteringene p? alle niv? i organisasjonen.
Forlaget ble enstemmig vedtatt med justering av punkt 1.
Sakdokumenter:
V-SAK 10 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2020/2021
Saksnr. 2019/1527
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for Avdeling for studieadministrasjon, Hanna Ekeli la frem saken.
Forslag til vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:
- Bachelorprogram i filosofi, politikk og ?konomi ved HF
- ?rsenhet kriminologi ved JUS
- Masterprogram i informatikk: digital ?konomi og ledelse ved MN
- Masterprogram i informasjonssikkerhet ved MN
- Erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid ved MED
b) F?lgende studietilbud nedlegges:
- Masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society ved HF
- Masterprogrammet K