PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/2005 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 14. juni 2005, kl. 1000, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.1610.
Tilstede
fra universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian Gundersen (fratrådte under behandling av sak 17), Harriet Bjerrum
Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Hilde Haugsgjerd, Boel Flodgren, Egil
Myklebust, Kim Rand-Hendriksen, Elisabeth
Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Hanne Harlem, Bjørnar Sarnes, Monica
Bakken, Elisabeth, Halsen, Stein Helgesen, Frode Meinich, Terje Mørland,
Helge Kjøllesdal, Marianne Braaten Wold, Erik Gulbrandsen, Ann Elisabeth
Wedø, Gunn von
Trepka.
Observatører:
Påtroppende
Arbeidsutvalg i Studentparlamentet.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Kristian Gundersen tok opp følgende til
Eventuelt:
Avisoppslag om oppsigelse. |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2005
|
|
|
Protokoll fra møte 4/2005 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr.05/6992 |
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO -
FORPROSJEKT
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/419 |
STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSITETET I OSLO 2005-2009
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til forslaget til Strategisk plan 2005
– 2009 av 7.6.2005 med de justeringer det ble enighet om på
møtet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille planen.
Universitetsstyret ber om at planen følges opp ut fra de prinsipper
universitetsdirektøren har lagt opp til.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/8114 |
PLANLEGGINGSRAMMER 2006
|
|
|
1. Universitetsstyret vedtar følgende planrammer for 2006 (slik
de fremgår av vedlegg 2):
Planrammer fakultetene, muséene og sentra
2 333 544
Planrammer øvrige enheter
613 063
Strategi- og omstillingsmidler
230 754
Antatt disponibel ramme
3 177 361
2. Som følge av at de sentrale avsetninger ikke øker for
å finansiere strategisk plan, får enhetene et større ansvar
for implementering av strategisk plan og finansieringen av denne.
3. Rektor gis tilsagnsfullmakt til å forplikte UiO med inntil 2 mill. kr i egenandel knyttet til hvert av de nye Sentra for fremragende forskning. 4. Enhetene bes om fastsette mål for virksomheten 2006 og ytterligere to år fram i tid. 5. Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake i neste møte med en nærmere spesifisert redegjørelse for hvordan endringene i forhold til fordelingen for 2005 er fremkommet, slik at styret får et bedre grunnlag for å vurdere hvordan de frihetsgradene som nå ligger inne i rammen best kan benyttes. 6. Styret ber universitetsdirektøren foreta en samlet gjennomgang av de ulike elementene i UiOs interne budsjettmodell, med sikte på å gi styret et bedre grunnlag for å bruke de årlige budsjettene målrettet i oppfølgingen av strategisk plan. |
|
|
|